آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه سینا

بدین‏ وسیله از کلیه سهامداران محترم و یا نماینده قانونی و تام‌الاختیار آنان دعوت می‌شود جهت شرکت در مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به 1401/12/29 که ساعت 8 صبح روز پنجشنبه مورخ 1402/04/29 در محل تهران، خیابان طالقانی، بین حافظ و ولیعصر، شماره 341 هتل پارسیان انقلاب برگزار می‌شود، حضور بهم رسانند.

سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنان می‌توانند جهت دریافت کارت ورود به جلسه مجمع با ارائه کارت ملی، وکالت‌نامه رسمی برای اشخاص حقیقی و معرفی‌نامه معتبر برای نمایندگان اشخاص حقوقی از ساعت 7:30 صبح همان‌روز به محل برگزاری جلسه مجمع به آدرس فوق مراجعه نمایند.

دستورجلسه:

1- استماع گزارش هیئت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1401/12/29
2- بررسی و تصویب صورت‌های مالی مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 1401/12/29

3- تعیین حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل و تعیین حق‌الزحمه برای سال مالی 1402

4- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت

5- تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف هیئت مدیره

6- انتخاب محاسب فنی رسمی شرکت(اصلی و علی‌البدل) طبق آیین‌نامه شماره 78 شورای عالی بیمه

7- انتخاب اعضای هیئت مدیره

8- سایر مواردی که تصمیم‌گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است.

در راستای ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار، سهامداران محترمی که قصد شرکت حضوری در مجمع را ندارند، می‌توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی این شرکت به نشانی www.sinainsurance.com پخش زنده مجمع را صرفا برای اطلاع از رویدادها و تصمیمات مجمع مشاهده فرمایند.

هیئت مدیره شرکت بیمه سینا (سهامی عام)