برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه

با نام خدا

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه سینا (سهامی عام)

شماره ثبت211439  شناسه ملی10102529006

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه اطلاعات به شماره 26481 مورخ 1395/04/19 جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت با حضوراکثریت سهامداران و نمایندگان سهامداران (بیش از 61درصد) طبق فهرست پیوست راس ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 1395/04/29 در آدرس تهران خیابان شهید بهشتی نرسیده به خیابان ولیعصر پلاک 309 تشکیل گردید.

 ابتدا نسبت به انتخاب هیئت رئیسه مجمع اخذ رای بعمل آمد در نتیجه:

آقای محسن علیخانی با کد ملی 0491629206 به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا (سهامی خاص) ثبت شده به شماره 211900 وشناسه ملی 10340058917 رئیس مجمع

آقای شمس الدین جعفر نژاد سیاهکلرودی با کد ملی 2691438252 به نمایندگی از موسسه بنیاد علوی ثبت شده به شماره 385 وشناسه ملی 10100056933 ناظر مجمع

آقای محمد صالحیان با کد ملی 0058006257 به نمایندگی از شرکت لیزینگ جامع سینا(سهامی خاص) ثبت شده به شماره 189274 وشناسه ملی 10102312820 ناظر مجمع

آقای فرزاد ذوقی با کد ملی 0061395323 منشی مجمع

رئیس مجمع پس از احراز حدنصاب قانونی (اکثریت سهامداران) برای تشکیل مجمع ، دستور جلسه را بشرح زیر قرائت نمود.

1-           استماء گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به پایان اسفند 1394

2-           تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به پایان اسفند 1394

3-          انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و تعیین حق الزحمه وی

4-           تعیین پاداش هیئت مدیره و حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

5-          انتخاب روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی شرکت

6-           سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

پس از قرائت دستور جلسه، به علت آماده نبودن گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، هیئت رئیسه مجمع با موافقت کلیه حاضرین در جلسه اعلام تنفس نمود و قرار شد تا مجمع عمومی عادی سالیانه روز یکشنبه مورخ 1395/05/10 راس ساعت 14 بعد ازظهر در همین محل مجددا برگزار گردد.