آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی و لغو مجمع فوق العاده صاحبان سهام

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت بیمه سینا (سهامی عام) دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت که در روز یکشنبه مورخ 1394/04/21  رأس ساعت 10 صبح در محل شرکت واقع در تهران ، خیابان میرداماد ، بعد از خیابان نفت شمالی ، پلاک 225 تشکیل می گردد ، حضور به هم رسانند . ضمنا سهامداران محترم می توانند جهت دریافت برگه ورود به جلسه با همراه داشتن برگ سهام و کارت شناسایی معتبر و یا وکالت نامه در روز شنبه مورخ 1394/04/20 به آدرس فوق واحد امور سهام مراجعه فرمایند .

دستور جلسه :

1) استماع گزارش هیات مدیره و بازرسی قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه 1393

2) تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه 1393

3) انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و تعیین حق الزحمه وی .

4) تعیین پاداش هیأت مدیره و حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

5) انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های  شرکت

6) سایر مورادی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد .

لغو دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام  

جلسه مجمع عمومی فوق العاده این شرکت در تاریخ  1394/04/21 روز یکشنبه برگزار نخواهد شد و تصمیم گیری در خصوص دستور جلسه به مجامع بعدی موکول که تاریخ آن متعاقبا اعلام خواهد گردید .

هیأت مدیره شرکت بیمه سینا (سهامی عام)